洗錢防制法新制上路後，台灣高雄一名 30 歲陳姓男子因未依規定完成登記，非法從事虛擬貨幣個人幣商交易遭警方逮幣。 立法院在去年 7 月三讀通過「洗錢防制法修正草案」，其中一個修法重點是「強化虛擬資產服務監管，嚴杜以虛擬資產洗錢」，新增的第六條新法首次將「虛擬資產服務」納入正...

韓聯社 報導 ，韓國金融委員會日前宣布將與去年十月份成立的虛擬資產委員會討論，逐步審查企業法人戶於中心化交易所實名註冊的部分。韓國與台灣在監管階段有些許相似，同樣可以透過本國中心化交易所買賣加密貨幣。不過目前韓國仍禁止買賣加密貨幣相關美股...

根據深潮TechFlow通報，英國財政部於1月8日修訂《2000年金融服務與市場法》，明確加密貨幣質押不屬於集合投資計畫（CIS）範疇。新規將於1月31日生效。 Consensys全球監管事務總監Bill Hughes表示，這是積極發展，因為CIS在英國受到嚴格監管。他強...

《新華·國際金融中心發展指數（2024）》發布，香港排名全球第四，相較上一年度，深圳排名上升至全球第八。指數顯示，2024年國際金融中心城市總體格局基本保持穩定，排名前十位的國際金融中心城市分別為紐約、倫敦、上海、香港、新加坡、東京、北京、深圳、巴黎、法蘭克福，除深圳與巴黎...

廉政公署今日(1月9日)落案起訴一名證券及期貨事務監察委員會(證監會)時任副總監，控告她串謀妨礙司法公正，涉嫌在證監會調查涉及一間上市公司的懷疑「造市」活動時，向受調查人士提供意見，建議他們如何應對證監會的調查，包括銷毀可能涉案的證據。...

證券及期貨事務監察委員會（證監會）在渣打銀行（香港）有限公司（渣打銀行）前保險策劃經理陳嘉謙（男）被裁定保險欺詐罪成後，終身禁止他重投業界（註1）。 陳於2024年2月2日被區域法院判處監禁20個月，他早前被裁定三項欺詐罪及一項企圖欺詐罪罪名成立（註2）。...

中國人民銀行（央行）近日發布 《中國金融穩定報告（2024）》 ，當中部分內容聚焦各國加密貨幣監管動態，並特別提及香港正「積極探索」加密貨幣牌照制度。這與中國當局全面禁止加密貨幣交易的強硬政策形成鮮明對比，突顯出中國、香港對於加密貨幣監管的政策分野。 12 月 28...

第三方支付年度代理收付日均餘額一旦逾新台幣20億元，依規定須向金管會申請電支業務許可，納入金融監理範圍。金管會今年首季將匡列第三方支付業者名單並於3月發函調查，是否有第三方支付須監理升級，預計5月揭曉。 目前第三方支付主管機關為數發部，依規定，第三方支付業者若年度代理收付日...

繼證券及期貨事務監察委員會（證監會）早前提出檢控後，東區裁判法院今天裁定一名香港執業事務律師謝延豐（男）違反《證券及期貨條例》下的保密條文罪成。 謝是謝延豐律師行的主事人，他承認一項違反保密條文的控罪，並被罰款25,000元。他亦被飭令支付證監會的調查費用。...