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2024年11月3日讀畢需時 2 分鐘
保險中介串謀投保人詐騙保險索償遭廉署起訴罪成候判
廉政公署調查貪污時，揭發一名保險中介訛稱兩名投保人受傷，串謀二人詐騙一間保險公司向他們支付意外保險賠償。該保險中介早前被廉署落案起訴，今日(10月31日)在東區裁判法院被裁定罪名成立。 劉承恩，35歲，宏亞資產管理有限公司(宏亞)前中介人，被裁定四項串謀詐騙罪名成立，違反普...
2024年10月21日讀畢需時 1 分鐘
又一重大外資出走！ 港商麥格理退出台灣市場「這天」熄燈
又一家重大外資出走！證交所公告，香港商麥格理資本台灣證券分公司將終止證券自營業務，最後營業日訂為10月18日，也是繼2020年7月摩根士丹利自營業務撤出台灣市場後，又有重大外資出走。 證交所公告，香港商麥格理資本股份有限公司台灣證券分公司（證券商代號：1360）即將終止證券...
2024年10月21日讀畢需時 2 分鐘
涉詐陸商1890萬！88會館「洗錢教父」涂誠文再遭通緝
被稱為「洗錢教父」的睿森銀樓負責人涂誠文，除了涉及88會館洗錢外，還與詐騙集團合作，騙取海南堯坤實業1890萬元，並以刷卡購買黃金方式洗錢。近日，台北地檢署結束偵查，對主嫌李俊安（綽號阿Ben）及睿森銀樓的員工王浩宸提起公訴，而涂誠文則因涉嫌詐欺等罪嫌被發布通緝。...
2024年10月21日讀畢需時 4 分鐘
金管會主委專訪3-1: 不必要求免稅 國人投資帳戶TISA明年問世
各界討論已久的台灣個人投資儲蓄帳戶（Taiwan Individual Savings Account，簡稱TISA）終於有望在明年問世。金管會主委彭金隆透露，在不必要求免稅，以及由財政部提案幫金管會落實國家政策等新做法之下，TISA這個講了好多年但推不動的老議題，將會有自...
2024年10月21日讀畢需時 2 分鐘
破獲毒品洗錢交易美方返還美金700萬 鄭銘謙：台美司法互助里程碑
法務部國際及兩岸法律司因協助美國國土安全調查署(HSI)破獲一起跨境洗錢及毒品犯罪案，法務部17日舉辦與美國在台協會(AIT)共同舉辦記者會分享合作成果。根據破獲這起跨境洗錢及毒品交案，台灣協助美方扣押不法所得及珠寶約1560萬美元並將該筆不法所得資金全數匯回美方，美方也依...
2024年10月21日讀畢需時 1 分鐘
峇里島設「詐騙機房」 102台人全遭遣返送辦
台中刑大警方偵破詐欺機房案，有102名台籍人士前往印尼峇里島設置詐騙機房，並假冒香港通訊局、大陸公安，佯稱 被害人 電話涉及發送「香港獨立訊息」，利用話術恫嚇被害人涉嫌洗錢再詐取財物，在印尼當局的協助下，將102名嫌犯遣送回國，依法送辦。 詐團誆被害人涉發港獨訊息、洗錢...
2024年10月14日讀畢需時 2 分鐘
A股港股北京出手！決定對美國3家軍工企業、10名高級管理人員採取反制措施
中國外交部周四（10 日）宣布，美國近日宣布向台灣提供大額武器援助，嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。 中國外交部表示，依據《中華人民共和國反外國制裁法》第三條、第四條、第五條、第六條、第九條、第十五條規定，決定對以下...
2024年10月14日讀畢需時 2 分鐘
刑事局偕富邦證券簽署反詐騙MOU 情資共享聯手反詐
為有效宣導識詐訊息及打擊金融 詐騙 犯罪，刑事局與 富邦證券 公司於今（11）日上午簽署反詐騙合作意向書，由局長周幼偉及識詐宣導及科技防詐相關部門幹部，與富邦證券董事長程明乾等人，共同舉行簽署儀式。 周幼偉表示，刑事局與富邦證券未來將強化雙方情資分享、異常交易通報、教育訓練...
2024年10月7日讀畢需時 2 分鐘
金管會開放專業投資人複委託投資外國虛擬資產ETF
為提供投資人多元商品之選擇性，並提升我國證券商複委託業務動能，復考量外國虛擬資產ETF之投資風險較高，金融監督管理委員會(下稱金管會)參採中華民國證券商業同業公會之建議，開放專業投資人得以複委託方式投資外國虛擬資產ETF。 本次開放內容及配套措施重點說明如下：...
2024年9月23日讀畢需時 6 分鐘
中國證監會相關負責人就普華永道行政處罰案件答記者問
近日，中國證監會對普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱普華永道）涉及恆大地產年報及債券發行審計工作未勤勉盡責案作出行政處罰決定。中國證監會相關負責人就案件查處及相關情況回答了記者提問。 問：近日，證監會對普華永道作出行政處罰，能否介紹一下案件相關情況？...
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