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2022年8月26日讀畢需時 2 分鐘
金融管理專員對Commerzbank AG香港分行違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》採取紀律處分行動
香港金融管理局（金管局）今日（8月26日）宣布已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（香港法例第615章）（《打擊洗錢條例》）（註1）完成對Commerzbank AG香港分行（CBHK）的調查及紀律處分程序。金融管理專員對CBHK違反《打擊洗錢條例》處以6,000,00...
2022年8月26日讀畢需時 1 分鐘
網站通知 – 有關大眾銀行（香港）有限公司的未經授權網站
香港金融管理局（金管局）呼籲市民提高警覺，留意一個由大眾銀行（香港）有限公司所發出關於未經授權網站的新聞稿，有關銀行已向金管局匯報事件。連接至該新聞稿的超連結已上載於金管局網站。 金管局提醒公眾，銀行不會透過短訊或電郵超連結，引領他們到其網站進行交易，更不會以電話、電郵及手...
2022年8月19日讀畢需時 1 分鐘
電郵通知 – 有關中信銀行（國際）有限公司的偽冒電郵
香港金融管理局（金管局）呼籲市民提高警覺，留意一個由中信銀行（國際）有限公司所發出關於偽冒電郵的新聞稿，有關銀行已向金管局匯報事件。連接至該新聞稿的超連結已上載於金管局網站。 Prudent提醒公眾，銀行不會透過短訊或電郵超連結，引領他們到其網站進行交易，更不會以電話、電郵...
2022年8月17日讀畢需時 1 分鐘
流動應用程式通知 – 有關大華銀行有限公司的未經授權流動應用程式
香港金融管理局（金管局）呼籲市民提高警覺，留意一個由大華銀行有限公司所發出關於未經授權流動應用程式的新聞稿，有關銀行已向金管局匯報事件。連接至該新聞稿的超連結已上載於金管局網站。
2022年8月15日讀畢需時 1 分鐘
金管局網站提醒 : https://bortandbank.com/
香港金融管理局（金管局）呼籲香港市民提高警覺： 上述網站中提及的Bortand Bank並沒有根據《銀行業條例》 （《條例》）獲金融管理專員認可於香港經營銀行業務或接受存款業務；以及 Bortand Bank亦非根據《條例》獲金融管理專員批准在港設立本地代表辦事處。...
2022年8月12日讀畢需時 1 分鐘
金管局處理銀行投訴的進度
香港金融管理局（金管局）今日（8月12日）公布截至2022年7月底就其收到的銀行投訴的處理進度。銀行投訴包括涉及銀行服務及操守問題的個案。 金管局於2022年7月共收到283宗個案及完成處理278宗個案。截至7月底，953宗個案的調查工作仍在進行中。...
2022年7月21日讀畢需時 2 分鐘
金管局與數碼港合作推動反洗錢合規科技
香港金融管理局（金管局）與數碼港在德勤協助下，於今天（7月21日）合辦第二次「反洗錢合規科技實驗室 」（AMLab）。AMLab 是金管局「金融科技2025」策略的一部分。去年11月舉辦的首次AMLab1探討了網絡分析能力，是次AMLab則主要聚焦門檻較低及容易落實的科技，...
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