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2024年11月10日讀畢需時 2 分鐘
香港海關偵破貴金屬及寶石交易商在沒有註冊情況下進行指明交易的案件
香港海關昨日（十一月五日）偵破一宗案件，涉及一間本地公司在沒有貴金屬及寶石交易商監管制度所需的註冊情況下，進行多宗交易額均為十二萬以上港元的鑽石交易。案件所牽涉的交易總額折合港幣逾九千萬元，為海關偵破同類型案件中金額最高的一宗。案件仍在調查中。...
2024年10月21日讀畢需時 2 分鐘
香港海關偵破涉款約十六億元洗黑錢案件
香港海關昨日和今日（十月十五日及十六日）採取代號「火花II」的執法行動，拘捕五名年齡介乎三十四歲至七十一歲的本地男子，包括前找換店的合規主任及公司秘書、銀行職員以及前公司董事。他們涉嫌串謀或協助「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢），違反《有組織及...
2024年10月14日讀畢需時 1 分鐘
香港海關偵破貴金屬及寶石交易商在沒有註冊情況下進行指明交易的案件
香港海關昨日（十月七日）偵破一宗案件，涉及一間本地公司在沒有貴金屬及寶石交易商監管制度所需的註冊情況下，進行每宗交易額均為十二萬以上港元的貴金屬及寶石增值加工交易，並拘捕該公司的東主。 案件仍在調查中。該名被捕人士現獲准保釋候查。...
2024年10月7日讀畢需時 1 分鐘
《聯合國制裁（海地）規例》 (2024年10月2日)
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2024年10月7日讀畢需時 1 分鐘
香港海關擴展「中轉易」至緬甸和洪都拉斯
香港海關由今日（十月一日）起將自由貿易協定中轉貨物便利計劃（「中轉易」）擴展至由內地經香港中轉往緬甸的貨物，以及由洪都拉斯經香港中轉往內地的貨物。 「中轉易」的服務範圍原涵蓋內地與其貿易夥伴所簽訂的二十一項貿易協定下涉及六十九個經濟體經香港中轉北行至內地的貨物，以及八項貿易...
2024年10月7日讀畢需時 1 分鐘
香港海關打擊找換店不良營商手法
香港海關今日（一月二十三日）拘捕一名找換店男董事，他涉嫌將虛假商品說明應用於匯款服務，違反《商品說明條例》（《條例》）。 海關早前接獲舉報，指一間找換店三間分別位於深水埗及長沙灣的分店涉嫌向顧客作出虛假聲稱，指會將款項匯到顧客指定的銀行帳戶，但其後未有提供相關服務。...
2024年9月23日讀畢需時 1 分鐘
第三方支付涉及的洗錢及恐怖分子資金籌集風險
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2024年9月16日讀畢需時 1 分鐘
香港海關偵破貴金屬及寶石交易商在沒有註冊情況下進行指明交易的案件
香港海關昨日（九月十一日）偵破一宗案件，涉及一間本地公司在沒有貴金屬及寶石交易商監管制度所需的註冊情況下，進行每宗交易額均為十二萬以上港元的鑽石及貴重產品交易，並拘捕該公司的一名董事。 案件仍在調查中。該名被捕人士現獲准保釋候查。...
2024年9月9日讀畢需時 1 分鐘
香港海關擴展自由貿易協定中轉貨物便利計劃
香港海關由今日（九月一日）起將自由貿易協定中轉貨物便利計劃（「中轉易」）擴展至由內地經香港中轉往越南及尼加拉瓜的貨物，以及由塞爾維亞經香港中轉往內地的貨物。 「中轉易」的服務範圍原涵蓋內地與其貿易夥伴所簽訂的二十項貿易協定下涉及六十八個經濟體經香港中轉北行至內地的貨物，以及...
2024年9月9日讀畢需時 2 分鐘
香港海關對四名違反法定規定的持牌金錢服務經營者採取紀律處分行動
香港海關今日（九月三日）對四名違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》訂明的法定規定的持牌金錢服務經營者採取紀律處分行動，包括公開譴責和命令採取糾正行動。 海關人員早前發現，四名金錢服務經營者未有遵從《條例》的規定。一名金錢服務經營者沒有備存與匯款交易有關連的文件紀錄；沒有設...
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