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2024年8月26日讀畢需時 2 分鐘
香港海關偵破貴金屬及寶石交易商在沒有註冊情況下進行指明交易的案件
香港海關昨日（八月二十日）偵破一宗案件，涉及一間本地鐘錶公司在沒有貴金屬及寶石交易商監管制度所需的註冊情況下，進行每宗交易額均為十二萬以上港元的貴重產品交易，並拘捕該公司的唯一董事。 案件仍在調查中。該名被捕人士現獲准保釋候查。...
2024年8月12日讀畢需時 2 分鐘
香港海關偵破清洗約十五億元黑錢案件
香港海關昨日（八月七日）採取代號「劍刺」的執法行動，瓦解一個從亞太地區收取可疑資金的清洗黑錢集團，案中主腦及集團成員涉嫌利用空殼公司及虛擬貨幣清洗犯罪得益，涉款約十五億元。行動中，海關拘捕四名懷疑涉案人士，並已凍結他們名下合共約二百二十萬元資產。...
2024年7月29日讀畢需時 2 分鐘
香港海關偵破兩宗海路走私案件並檢獲約五千八百萬元煙草產品
香港海關於六月二十四日、六月二十六日和七月三日在屯門內河船碼頭偵破兩宗以海運貨櫃走私煙草產品的案件，檢獲共約五千二百公斤懷疑未完稅製成煙草和約五百一十萬支懷疑私煙，估計市值共約五千八百萬元，應課稅值共約三千八百萬元。 海關透過風險評估，於六月二十四日在屯門內河船碼頭海關大樓...
2024年7月29日讀畢需時 1 分鐘
香港海關檢獲約一百五十萬元懷疑冒牌貨物及未完稅烈酒
香港海關六月二十八日在屯門內河船碼頭海關驗貨場檢獲約七千四百件懷疑冒牌貨物及八公升懷疑未完稅烈酒，估計市值共約一百五十萬元，應課稅值約七萬元。 海關當日透過風險評估，抽查一個從廣東南沙抵港，並報稱載有食品、衣服和鞋履的四十呎貨櫃。經檢查後，海關人員在貨櫃內檢獲該批懷疑冒牌貨...
2024年7月22日讀畢需時 2 分鐘
兩名男子清洗約一千八百萬元黑錢罪成判囚
兩名非本地男子透過空運包裹安排輸入大量未經申報的現金到港，清洗共約一千八百萬港元黑錢，違反《實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例》及《有組織及嚴重罪行條例》，今日（七月十七日）在區域法院被裁定罪名成立，分別被判處監禁二十八個月及三十個月。...
2024年7月22日讀畢需時 1 分鐘
香港海關偵破兩宗利用遠洋船走私案件
香港海關於七月偵破兩宗涉嫌利用遠洋船走私的案件，並檢獲大批懷疑走私貨物，估計市值共約八千萬元。 海關透過情報分析及風險評估，發現不法分子意圖利用遠洋船走私貨物，遂部署策略，於七月九日和十一日分別鎖定兩個由香港運至美國和一個由香港運往韓國的可疑貨櫃進行查驗。...
2023年11月28日讀畢需時 1 分鐘
客戶盡職審查相關監管工作中的發現
請按這裡閱讀通函全文
2023年10月16日讀畢需時 2 分鐘
香港海關根據毒品案件調查偵破涉款約四千八百萬元清洗黑錢案
香港海關根據一宗於今年初偵破的毒品案件作跟進調查，昨日（十月十一日）成功偵破一宗涉及處理販毒得益的懷疑清洗黑錢案，涉款約四千八百萬元。兩名懷疑涉案男子被捕。 今年四月，海關偵破一宗涉及約五百萬元的毒品案件，拘捕一名二十四歲懷疑涉案男子。海關人員隨即展開財富調查，經資金流向分...
2022年12月12日讀畢需時 2 分鐘
《2022 年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(修訂)條例草案》已獲立法會通過
金錢服務經營者請注意，立法會已於 2022 年 12 月 7 日通過 《2022 年打擊洗錢及恐怖 分子資金籌集(修訂)條例草案》(「該條例」)，並將在 2023 年 4 月 1 日起分階段生效。 由 2023 年 4 月 1...
2022年8月5日讀畢需時 1 分鐘
紀律處分行動聲明
於2022年8月5日，香港海關對"吉祥找換匯款有限公司"及另外3間持牌金錢服務經營者進行紀律處分行動聲明，決定採取的紀律處分行動 命令採取糾正行動。當中觸犯條例包括： (i) 《條例》第 5(5)條及附表 2 第 13 條，即在進行 15...
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